Проверка в российском Deutsche Bank вышла на топ-менеджера
21 августа 2015 г.
Внутреннее расследование Deutsche Bank о возможном отмывании средств в российском дочернем отделении затронуло одного из топ-менеджеров банка в России. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщают информационные агентства Reuters и Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По данным агентства, на счетах, которые контролировали менеджер и его супруга, имя которых не называется, были обнаружены средства сомнительного происхождения.
Собеседник Bloomberg также заявил, что внутреннее расследование в Deutsche Bank расширено и ведется в отношении операций с 10-12 партнерами банка, большинство из которых являются российскими компаниями.
30 июля Deutsche Bank официально сообщил о том, что проводит внутреннее расследование для выяснения обстоятельств торговли акциями с участием клиентов в Москве и Лондоне. Банк также проверяет российских клиентов на предмет их участия в отмывании 6 млрд долларов в течение более четырех лет. Der Spiegel 13 августа сообщил, что сумма штрафов по делам об отмывании денег в России и осуществлении операций со странами, против которых действуют санкции США, может составить до 4 млрд долларов.
.