Немецкий минфин закрывает обходные пути к ''налоговым оазисам''
21 марта 2009 г.
Министерство финансов Германии намерено ужесточить борьбу с налоговыми махинациями и уводом доходов от налогообложения. Как сообщает 21 марта информационное агентство dpa, на этот раз под прицелом органов контроля окажутся немецкие банки, имеющие дочерние предприятия в Швейцарии.
Вслед за Лихтенштейном эта страна оказалась в списке "налоговых оазисов" Европы, как государство с недостаточно прозрачным законодательством в области обмена информацией по налоговым вопросам.
Через Швейцарию - в Лихтенштейн
По данным издания Spiegel Online, на которое ссылается агентство, в ноябре по заданию минфина Германии Федеральное ведомство финансового надзора (BaFin) осуществило проверку 31 кредитно-финансового института ФРГ. Ее цель, по словам представителя министерства, заключалась в том, чтобы "составить представление о деятельности дочерних предприятий немецких банков в Лихтенштейне и Швейцарии, а также их возможном участии в частных фондах и других непрозрачных механизмах".
Как сообщает Spiegel со ссылкой на конфиденциальный источник, в ходе проверки выяснилось, что многие банки используют свои представительства в Швейцарии для ведения счетов фондов, зарегистрированных в Лихтенштейне. Одним из наиболее крупных "операторов" таких счетов, по данным информанта Spiegel, является немецкий Deutsche Bank. За ним следуют Commerzbank и Dresdner Bank. В руководстве банков запрос Spiegel на эту тему комментировать отказались, сообщает dpa.
Между тем данные, выявленные в результате проверки BaFin, будут иметь для немецких банков неприятные последствия. По требованию министерства финансов ФРГ уже в апреле они будут вынуждены уведомить свои швейцарские представительства о необходимости прекратить "непрозрачные деловые отношения" с партнерами из Лихтенштейна.
Как сообщили в представительстве германского минфина, для контроля за выполнением этих требований Федеральное ведомство финансового надзора будет проводить выборочные проверки. (юс/ак)