В Беларуси усилят финансовый контроль
17 марта 2009 г.
В Беларуси примут меры, чтобы усилить наблюдение за политически значимыми лицами на предмет отмывания денег. Об этом заявил директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Валерий Ярошевский. Это мера - одна из 49 рекомендации ФАТФ - межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в которую входят более 30 стран.
Подозрительная известность
По словам Валерия Ярошевского, в белорусском законодательстве пока не закреплено понятие политически значимых лиц. Несмотря на это, отмечает глава финансовой разведки, на сегодняшний день упускать высокопоставленных чиновников из поля зрения нельзя, "так как некоторые из них пытаются использовать свое положение". Поэтому такая рекомендация частично соблюдается и будут приниматься меры, чтобы контроль усилить.
Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля упомянул и последние громкие коррупционные скандалы: "Покровительство фирм, лоббирование получения ими лицензий, квот, разрешений, закрытие уголовных дел в отношении своих бизнесменов и заказные дела против их конкурентов". Напомним, что недавно президент Лукашенко обвинил ряд высокопоставленных силовиков в легализации нетрудовых доходов через покупку элитной недвижимости, в том числе и на подставных лиц.
Упор – на внебанковский контроль
Основные же претензии к Беларуси в несоблюдении международных стандартов ФАТФ – это требование по идентификации лиц, совершающих финансовые операции. По словам Валерий Ярошевского, банковская система в Беларуси наиболее продвинута, и требования она во многом соблюдает. "Но вот нефинансовая сфера, это имеются ввиду нотариусы, риэлтеры, операторы связи, казино и так далее – здесь есть вопрос по выполнению требований", - поясняет глава финразведки.
В прошлом году финансовая разведка выявила 15 фактов отмывания криминальных денег. Речь идет о суммах на сотни тысяч долларов. По данным начальника управления по расследованию преступлений Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Дмитрия Адамовича, как правило, белорусов ловят на "самоотмывании". В основном, источником происхождения криминальных доходов, говорит Дмитрий Адамович, является незаконное предпринимательство. "Когда лица занимаются бизнесом без государственной регистрации, извлекают из этого доходы и рано или поздно принимают меры к вовлечению этих криминальных средств в легальный бизнес".
Грязные и скрытные
По словам Валерия Ярошевича, в экономике Беларуси довольно много грязных денег, также и потому что не всегда чисты намерения иностранных инвесторов. Что касается практики отмывания иностранных денег в Беларуси, то внятной картины, по мнению руководителя Творческой мастерской "Агентства журналистских расследований" Сергея Сацука нет. "Нет официальных случаев выявления. То есть идет информация на уровне аналитической или оперативной, что в страну поступают такие деньги".
По мнению Сергея Сацука, как и во всем мире, в Беларуси " деньги отмывают чаще всего через строительные подряды и казино".
Автор: Сергей Панченко
Редактор: Виктория Зарянка