Связанный с фирмой в ФРГ россиянин попал под санкции США
20 октября 2022 г.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в среду, 19 октября, ввело санкции в отношении гражданина России Юрия Орехова и связанных с ним фирм Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH в Гамбурге и Opus Energy Trading LLC в эмирате Дубай. Россиянин и его компании закупали военные и секретные технологии двойного назначения у американских производителей и поставляли их конечным потребителям в РФ, говорится в сообщении американского Минфина.
Речь идет о полупроводниках и микропроцессорах, используемых в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетных комплексах, высокоточном оружии, радарах, спутниках и другом военном оборудовании. Орехов и гамбургская фирма в нарушение мер экспортного контроля отправляли эти товары в РФ, в том числе организациям, включенным в санкционный список министерства торговли США, указали в Минфине. Американские компоненты, закупленные Ореховым, были обнаружены в российском вооружении в Украине, добавило ведомство.
Присутствие в санкционном перечне Минфина США означает заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Кроме того, гражданам и компаниям США запрещено вести бизнес с фигурантами этого перечня.
Орехов - в числе россиян, обвиняемых в обходе санкций США
Между тем министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило обвинения в обходе санкций и отмывании денег пяти россиянам - Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину, Сергею Тулякову и Артему Уссу, сыну губернатора Красноярского края Александра Усса, а также двум венесуэльским нефтетрейдерам.
По версии обвинения, Орехов и Усс использовали гамбургскую компанию в качестве прикрытия для контрабанды нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям. В числе последних присутствует российская алюминиевая компания, контролируемая олигархом, который находится под санкциями США, а также крупнейший в мире нефтехимический конгломерат в Пекине, отметили в Минюсте. Многомиллионные сделки между венесуэльским государственным нефтяным концерном Petróleos de Venezuela SA и связанной с Ореховым фирмой в ФРГ проходили через группу подставных компаний и банковских счетов с целью сокрытия транзакций, добавило ведомство.
По данным Минюста, 17 октября Орехов по запросу американской стороны был арестован в Германии, а Усс - в Италии. Готовится их экстрадиция в США.
Смотрите также: