СМИ: Органы юстиции США заподозрили Commerzbank в отмывании денег
28 сентября 2014 г.
В США началось досудебное расследование в отношении немецкого банка Commerzbank, который подозревается в отмывании денег. Как сообщила в субботу, 27 сентября, газета Wall Street Journal, проверку деятельности второго по величине финансово-кредитного института Германии инициировала прокуратура Нью-Йорка. По оценкам правоохранителей, Commerzbank мог недостаточно строго контролировать финансовые операции, чтобы выявить и предотвратить отмывание денежных средств. В банке отказались комментировать создавшуюся ситуацию.
Расследования могут повлиять на другое юридическое разбирательство с участием Commerzbank. Сейчас банк пытается договориться с властями США о мировом соглашении из-за предполагаемых нарушений режима американских санкций против таких стран, как Иран и Судан. Согласно инсайдерской информации, речь идет о выплате 650 миллионов долларов. Ранее США уже пошли на мировую со многими иностранными банками, которые были уличены в нарушениях санкционного режима.
.