یک بانک چینی واسطه انتقال پول به سپاه قدس ایران
۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه
"شنزن لان‌هائو" یک شرکت صوری در چین است که از طریق بانک‌های چینی از ایران پول می‌گیرد. در آدرسی که برای دفتر مرکزی این شرکت ثبت شده و در شهر شنزن در جنوب چین قرار دارد، یک مجموعه آپارتمانی لوکس قرار دارد که سرایدار آن گفته هرگز نام شنزن لان‌هائو را نشنیده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۷ آبان، ۱۸ نوامبر منتشر کرده، ضمن اعلام این خبر نوشته که شنزن لان‌هائو یکی از ده‌ها شرکت چینی است که از طریق بانک‌های این کشور پول از ایران وارد می‌کنند.
رویترز گزارش خود را بر اساس گزارش هفت صفحه‌ای یک نهاد اطلاعاتی غربی تنظیم کرده و تصریح کرده که نمی‌تواند مستقلا صحت این گزارش را بررسی کند.
تامین مالی سپاه قدس
بر اساس این گزارش، این نقل و انتقالات پولی به منظور کمک‌های مالی به سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران صورت می‌گیرد. سپاه قدس به گروه‌های طرفدار ایران در خاورمیانه کمک‌های مالی و نظامی می‌کند. مقامات اروپا و آمریکا همچنین مدعی هستند که این نیروی نظامی در جنگ داخلی سوریه، به نیروهای بشار اسد کمک می‌کند.
دولت آمریکا در سال ۲۰۰۷ سپاه قدس را به عنوان حامی تروریسم معرفی کرد و اتحادیه اروپا این گروه نظامی را در سال ۲۰۱۱ جزو لیست تحریم‌های خود قرار داد.
گزارش رویترز می‌افزاید بانک مرکزی ایران حساب‌هایی در بانک کونلون چین که زیرمجموعه شرکت ملی نفت چین است، بازکرده است.
سپاه قدس در ایران از جمله شرکت سرمایه‌گذاری بامداد را در اختیار دارد و از این طریق پول به شرکت‌های چینی می‌فرستد که این شرکت‌ها یا متعلق به سپاه قدس هستند و یا مانند شنزن لان‌هائو با سپاه قدس در ارتباط مالی قرار دارند.
پول‌هایی که متعلق به سپاه قدس است از طریق بانک مرکزی ایران به بانک کونلون منتقل می‌شود و از آن‌جا در اختیار شرکت‌های چینی که وابسته به سپاه قدس هستند قرار می‌گیرد تا این نیرو از آن‌ها برای رفع نیازهای مالی خود استفاده کند.
نقض تحریم معامله با سپاه پاسداران ایران
این ارتباطات مالی و پولی ناقض تحریم‌هایی است که آمریکا در سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع کرد و بر اساس آن هرگونه نقل و انتقال پولی و نیز معامله با شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران ایران را ممنوع اعلام کرد.
در گزارش نهاد اطلاعاتی غربی نوشته شده که سپاه قدس از پول‌هایی که از طریق بانک کونلون به شرکت‌های چینی منتقل می‌شود برای حمایت مالی فعالیت‌هایش در دیگر کشورها استفاده می‌کند. اما این گزارش توضیح نداده که چگونه این پول‌ها از بانک مرکزی ایران خارج و به بانک کونلون منتقل می‌شود.
در گزارش نهاد اطلاعاتی غربی مشخص نشده که آیا دولت چین یا بانک کونلون از این موضوع باخبرند که این پول‌ها در اختیار سپاه قدس قرار می‌گیرد یا نه. اما در این گزارش به این موضوع اشاره شده که ایران سومین تامین‌کننده نفت خام چین است و به همین دلیل چین بزرگترین مشتری نفت ایران است.
مشخص نیست چه مقدار پول از طریق بانک کونلون به سپاه قدس داده شده اما حجم پولی که در سال گذشته از بانک مرکزی ایران به بانک کونلون انتقال داده شده، صدها میلیون دلار است.
بعد از شروع تحریم‌های بانکی ایران در سال ۲۰۱۲، پکن بانک کونلون را به عنوان بانک اصلی چین برای پرداخت پول نفت به ایران و حفاظت از تحریم سایر بانک‌ها معرفی کرد. بر اساس گزارش رسمی این بانک، دارایی کونلون در پایان سال ۲۰۱۳، بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار بوده است.
تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۲ دریافت پول نفت ایران را هدف قرار داد که شامل ۲۲ میلیارد دلاری هم که بانک کونلون باید به ایران پرداخت می‌کرد، می‌شد. ولی این محدودیت در نوامبر سال گذشته با توافقی میان ایران و چین و نیز امضای توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک کاهش پیدا کرد و ایران توانست به بخشی از این پول دسترسی پیدا کند.
توافق بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک، باعث شد تا چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های جهان آزاد شود.
آخرین دور مذاکرات ایران و کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان هم‌اکنون در وین در جریان است. مهلت تعیین‌شده برای رسیدن به توافق نهایی روز ۲۴ نوامبر، سوم آذر است.