تحقیق آمریکا پیرامون نقش بانک‌های چینی در نقض تحریم مالی ایران

روزنامه نیویورک تایمز در روز پنجشنبه (۳۰ اوت/۹ شهریور) گزارش داده که مقامات آمریکایی تحقیقات خود پیرامون مبادلات مالی بانک‌های چینی و ایران و نقش دو بانک بریتانیایی در این تبادلات را آغاز کرده‌اند.

گمان می‌رود که نقض تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران، با انتقال پول توسط بانک‌های چینی به دو بانک بریتانیایی "استاندارد چارترد" و "اچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اس‌بی‌سی" صورت گرفته باشد. بانک‌های چینی متهم به پوشش انتقالات مالی شبکه‌های ایرانی هستند.

به نقل از نیویورک تایمز، دفتر دادستانی آمریکا در منطقه منهتن نیویورک، تحقیق غیررسمی در این زمینه را آغاز کرده است. این دو بانک‌های بریتانیایی پیش از این جریمه‌های سنگینی به دولت آمریکا در رابطه با انتقال پول به نفع ایران و نقض تحریم‌های این کشور پرداخته‌اند.

بانک "استاندارد چارترد" در آغاز ماه اوت مجبور به پرداخت جریمه‌ای ۳۴۰ میلیون دلاری به دولت آمریکا شد. اتهام این بانک، کمک به نقل و انتقال ۲۵۰ میلیارد دلار پول به بانک‌ها و شبکه‌های مالی متعلق به جمهوری اسلامی بود.

پرداخت این جریمه به نوشته نیویورک تایمز پایان کار نبوده و فعالیت‌های بانک ‌های بریتانیایی همچنان زیر نظر مقامات آمریکایی است. بانک‌های یاد شده علاوه بر داشتن شبکه‌ای گسترده در محافل مالی آسیا و خاورمیانه، پیوند عمیقی با نظام بانکی چین دارند.

نیویورک تایمز می‌نویسد که مقامات دادستانی آمریکا امیدوارند مسئولان بانک‌های بریتانیایی، اطلاعات خود در مورد نوع مبادلات بانک‌های چینی و شرکت‌های ایرانی را در اختیار آنها قرار دهند. این نشریه می‌افزاید که مشکل اصلی مقامات ‌آمریکایی، اطلاعات و شواهد ناکافی برای آغاز تحقیقات رسمی از بانک‌های چینی است.

مقامات آمریکایی نگران این هستند که شرکت‌های ایرانی در چین حساب‌های بانکی باز کرده و از طریق شعب این بانک‌ها در آمریکا، پول‌های خود را به گردش بیندازند. نیویورک تایمز نوشته که بر خلاف بانک‌های بریتانیایی، مسئولان بانک‌های چینی در نیویورک، تاکنون درخواست ارائه اطلاعات از سوی دادستانی منهتن را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.