Deutsche Bank reporta “error de software” en transacciones
22 de mayo de 2019
El departamento de delitos financieros del mismo banco habría descubierto el error de sistema después de los problemas de procesamiento de pagos el pasado otoño. "Deutsche Bank está trabajando para reparar el daño y está cooperando estrechamente con los reguladores”, dice un comunicado.
La presunta "falla” es un asunto sensible, toda vez que los bancos están obligados a examinar tanto a sus clientes como el origen de sus fondos, como medida en contra del lavado de dinero.
El Deutsche Bank está particularmente en el foco del Bafin, la autoridad encargada de la supervisión financiera. Ya en otoño de 2018, el Bafin envío a Deutsche Bank un supervisor especial encargado de revisar la implementación de la prevención de transferencias criminales. La noticia del "error del sistema” se conoce a pocas horas de la asamblea general de Deutsche Bank, cuyos accionistas han criticado fuertemente la gerencia de Christian Sewing y el manejo de la supervisión de Paul Achleitner.
En solo un año las acciones de Deutsche Bank han caído casi el 38%. Asesores han recomendado a los accionistas no aprobar la gestión de las directivas del banco.
Deutsche Bank habría silenciado sospechas de blanqueo en caso Trump
La dirección de Deutsche Bank habría silenciado sospechas de blanqueo, emitidas a nivel interno, implicando al presidente de Estados Unidos Donald Trump y a su yerno, escribió el New York Times, versión desmentida por el mismo banco.
Según el diario estadounidense, un grupo de empleados de Deutsche Bank, especialistas en la detección de operaciones de blanqueo de dinero, recomendaron en 2016 y 2017 que múltiples transacciones de entidades jurídicas controladas por el presidente y su yerno Jared Kushner, fueran señaladas al departamento del Tesoro estadounidense, que dirige la lucha contra los delitos financieros.
Pero los dirigentes de Deutsche Bank, que en el pasado prestó "miles de millones de dólares" a sociedades controladas por Trump y Kushner, habrían "rechazado las recomendaciones de sus empleados", afirma el NYT, que añade que la "naturaleza de las transacciones no está clara"
"En ningún momento un investigador (interno) fue impedido de transmitir una actividad potencialmente sospechosa" replicó un portavoz del banco, en un comunicado remitido a la AFP. Además la información de que "alguien habría sido mutado o despedido con el objeto de silenciar problemas relativos a un cliente es totalmente falsa" agregó.
jov (dpa, afp)